La ruta que siguió Inteligencia Financiera: 8.2 millones desde Fundación Ríe

* Refieren que la asociación civil ligada a ex gobernador de Nayarit y que investiga la Fiscalía General de la República, probablemente sirvió para diversos actos simulados.

El aseguramiento de la Asociación Civil Valor y Principio de Dar, mejor conocida como Fundación Ríe, ligada al ex gobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda, por parte de la agencia del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía General de la República (FGR), se dio a partir de una denuncia presentada por la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En la ruta del dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera encontró, por ejemplo, “que la asociación civil quejosa (…) presentó un comportamiento irregular, dado que el quince de julio de dos mil quince, expidió un cheque por la cantidad de $8, 200,000.00 (ocho millones doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional) desde su cuenta (…) contratada en (…) a favor de (…)

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“Asimismo, que la operación referida resultó inusual en virtud de que no parecía existir una justificación para que la asociación hubiere beneficiado a dicha persona con una cantidad tan significativa de recursos económicos, máxime que su operación se materializó poco tiempo después (aproximadamente seis meses) de su inscripción en el Registro Público de Comercio, lo que resultaba irregular para una asociación de tal naturaleza, y posteriormente se conoció que el motivo de dicha transferencia fue la adquisición de una fracción del predio denominado (…), ubicado al suroeste de esta ciudad de Tepic (…)”

Y más adelante, se anota:

“De igual modo, la Unidad de Inteligencia Financiera denunciante resaltó la existencia de un vínculo corporativo entre (…) y (…), dado que ambos son accionistas de diversa asociación civil, en la cual la hija del primero de los mencionados participó como representante legal.”

Los anteriores entrecomillados fueron consultados de una sentencia dictada hace unos días por el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo Penal en Tepic, al cual recurrió la Fundación Ríe para solicitar la protección de la justicia federal contra el aseguramiento, pero le fue negada dentro del juicio 497/2021.

La sentencia omite la divulgación de nombres.

De acuerdo con la resolución, la agencia ministerial decretó el aseguramiento el dos de marzo del 2021, “en razón de la investigación que está realizando de la conducta realizada probablemente por (…), ex gobernador del Estado de Nayarit y otras personas, dentro de la cual la persona moral asociación civil denominada (…) figura como denunciada, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (…)

“Así, en síntesis, al ex funcionario referido se le atribuye que aprovechando su cargo público y la gestión irregular de recursos públicos, valiéndose de una asociación civil (…) y una sociedad mercantil, así como de vínculos con amistades, adquirió por medio de interpósitas personas (quienes no tenían la capacidad económica para realizar tales adquisiciones), diversas propiedades en el territorio nacional, con conocimiento de que tales bienes proceden o representan el producto de una actividad ilícita.”

El Juzgado de Distrito consideró que el aseguramiento si fue apegado a la legalidad y que no se viola la presunción de inocencia del ex funcionario:

“En lo medular, la autoridad responsable consideró necesario asegurar el bien aludido para evitar que el mismo sea alterado, esto es, preservar el inmueble en el estado en que se encuentra y no se dificulte la comprobación del delito, en tanto se lleven a cabo las diligencias indispensables.”

Según se deduce con la información revelada, la investigación de la Fiscalía General de la República presume que hubo diversos actos simulados desde la Fundación Ríe, en cuya constitución el ex gobernador aportó un millón 600 mil pesos.

Precisa el fallo:

“En consecuencia, el acto de molestia aquí reclamado, es una medida provisional adoptada por una autoridad encargada constitucionalmente de perseguir e investigar los hechos que la ley señala como delitos, la cual está facultada para decretar el aseguramiento de bienes durante la etapa de investigación…”

Respecto al tiempo transcurrido desde el aseguramiento, esto fue explicado:

“Máxime que la temporalidad de dicho aseguramiento, no se estima que se haya prolongado excesivamente, pues si bien a la fecha tiene casi un año y medio de haberse decretado, lo cierto es que así lo han requerido las características tan particulares de la indagatoria, en la que se investigan hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de quien fungió como gobernador constitucional de esta entidad federativa, por señalamientos de la existencia de irregularidades durante su gestión relacionadas con el incremento de su patrimonio de forma inusual, así como la detección de un posible esquema relacionado con vínculos corporativos, familiares y financieros de que posiblemente se valió el ex gobernador para adquirir bienes como el ahora asegurado.”

La sentencia del Juzgado de Distrito no está firme y podrá ser combatida mediante un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado.

Como es conocido, el ex gobernador enfrenta cuatro causas penales y se encuentra en prisión preventiva, recluido en la penal federal El Rincón.

La Fundación Ríe también está asegurada por la Fiscalía General del Estado (FGE), de hecho, antes de que lo hiciera la FGR.

* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com