Roberto diseñó esquema de prestanombres: Fiscalía General de la República

*“Se advierte la implementación de un esquema consistente en utilizar testaferros o prestanombres (colaboradores, amigos y familiares) para la adquisición de bienes inmuebles por montos altos…”

Entrevista uno:

“Conoce al (…) desde la preparatoria y una vez que fue (…) supo porque (…) le daban (…) los cuales le daban los mismos constructores y que es de donde se hizo la lana para comprarse (…) precisamente para obtener moches (…), pudiendo ser de lo que lo haya ayudado el (…) continúa manifestando que desconoce si el (…) sabía de los manejos ilegales del (…) pero lo que puedo decir es que su incremento patrimonial del (…) fue derivado de los moches que recibía de las (…) siendo (…) que más (…) ha hecho en esa entidad.”

Entrevista dos:

“…nos llegó a comentar que de ahí se generaba su poder adquisitivo gracias al apoyo que le daban sus amigos de México para bajar paquetes de proyectos de (…) de los cuales obtenía una ganancia económica personal ya que se hacían licitaciones de (…) pero su (…) de nombre (…) era quien decidía a quién, ya tenían la empresa que realizaría la (…), asimismo manifestó que obviamente los encargados de la (…) como lo era (…) se encargaban de obtener beneficios económicos en apoyo a los amigos para incrementar el patrimonio del (…)”

Entrevista tres:

“Yo le sugiero que para que tenga mejores resultados en su investigación, se investigue a la (…) porque yo creo que de ahí surge la ruta de los desvíos de dinero, siendo todo lo que deseo manifestar sobre (…), en atención a que el mismo éramos amigos y deseo señalar que tengo casi 2 años y medio que no lo veo.”

Lo anterior son extractos de entrevistas rendidas a un policía ministerial por personajes que fueron cercanos colaboradores del ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda, y que se encuentran en la causa penal que se le sigue por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los individuos no son identificados en la resolución dictada en julio pasado por el Primer Tribunal Unitario con oficinas en Tepic, a propósito del recurso de apelación del agente del Ministerio Público Federal, después que el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nayarit resolvió no vincular a proceso a Lidy, hija de Roberto.

Precisamente en su resolución, y como es del conocimiento público, el Tribunal Unitario revocó la decisión del juez y sí dictó vinculación a proceso a la joven.

En el caso Lidy, la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que existe la probabilidad de que los recursos económicos con los cuales se adquirieron inmuebles a su nombre, uno de ellos en el 2009 y el último en el 2017, podrían haber sido bajados de la Federación por su papá, aunque probablemente debieron ser destinados a obra pública. Uno de los bienes es una casa que fue pagada en efectivo.

Cabe añadir que el Tribunal Unitario consideró que no opera la prescripción:

“En ese sentido (…), el delito debe considerarse como una sola unidad, es decir, un delito continuado con diversidad de conductas que violan un mismo precepto legal, a fin de evitar una recalificación de las mismas.

“De lo contrario, determinar que cada acto fue independiente, implicaría llegar a considerar que se cometió el mismo delito en más de una ocasión y esto podría causar un perjuicio a la imputada, es decir, que eventualmente se le podría imponer una pena por cada una de las conductas desplegadas…”

Según consideración del Ministerio Público Federal plasmada en el toca penal 58/2021, “se advierte la implementación de un esquema por parte de (…) consistente en utilizar testaferros o prestanombres (colaboradores, amigos y familiares) para la adquisición de bienes inmuebles por montos altos e incompatibles con los ingresos que percibió…”

El auto de vinculación a proceso a la hija del ex gobernador fue dictado por el magistrado Rodolfo Munguía Rojas, titular del Primer Tribunal Unitario,

por “el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de adquirir por si, dentro del territorio nacional bienes (inmuebles) con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen de los recursos con los que se adquirieron tales bienes…”

La joven enfrenta los cargos en libertad, a diferencia de Roberto Sandoval, recluido en la cárcel federal El Rincón por diversas causas penales.

 

 

* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com