Entrega Play City a Fiscalía registros de consumos y apuestas del líder del SETUAN

Reporte Especial.- La empresa Play City Casino ha entregado a la Fiscalía de Nayarit, la comprobación de los consumos que habrían sido realizados en distintas épocas por Luis Manuel Hernández Escobedo, secretario general del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la UAN, quien está bajo proceso por diversos delitos.

Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda habría registrado los depósitos hechos por la UAN en cuentas a nombre del líder sindical, quien a su vez se habría gastado ese dinero jugando y apostando en el citado casino.

La carpeta de investigación por estos desvíos millonarios relacionados con Play City aún no se judicializa y sería la tercera denuncia contra Hernández Escobedo. Una fuente cercana al caso precisa que se estaba a la espera de la respuesta a los requerimientos ministeriales a la empresa del casino y a instituciones bancarias.

Como se recordará, la UIF encontró que Luis Manuel “es titular de la cuenta con terminación 1928 del banco HSBC, en la cual durante junio de 2014 recibió 12 depósitos por la cantidad de $2’074,737.78 (dos millones setenta y cuatro, setecientos treinta y siete pesos 78/100 moneda nacional) y presentó 40 retiros por un monto de $2’057,229.90 (dos millones cincuenta y siete mil doscientos veintinueve pesos 90/100 moneda nacional). Destaca que los depósitos proceden primordialmente del SETUAN, mientras que los retiros fueron realizados mediante cheques pagados en efectivo y consumos de tarjeta de debido por la cantidad de $656,351.00 (seiscientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional) en Play City, empresa dedicada a actividades de casinos. Se señala que la cuenta, durante un periodo de dos meses y medio recibió depósitos por más de 3.4 millones de pesos, de los cuales el 19% fueron retirados mediante consumos en tarjeta de debido por montos fraccionados de aproximadamente $10,200.00 (diez mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional) a la empresa Play City, antes señalada”.

En otra parte del reporte de la UIF, se establece que “en la misma cuenta, pero durante el periodo del 4 de junio de 2013 al 30 de junio de 2014, fueron recibidos 118 depósitos que suman $9’175,056.00 (nueve millones ciento setenta y cinco mil cincuenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), durante el mismo periodo se efectuaron 454 retiros por la cantidad de $8’596,063.00 (ocho millones quinientos noventa y seis mil sesenta y tres pesos 00/100 moneda nacional). La cuenta fue identificada debido a que los depósitos proceden del SETUAN, mientras que los retiros se efectuaron, principalmente, a través de cheques pagados en efectivo y mediante 287 consumos con tarjeta de débito por $2’729,619.00 (dos millones setecientos veintinueve mil seiscientos diecinueve pesos 00/100 moneda nacional) que se observa se realizaron en PLAY CITY CASINO NAYARIT, en su mayoría por montos estructurados de $10,200.00 (diez mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional) y $5,100.00 (cinco mil cien pesos 00/100 moneda nacional)”.

Finalmente, la UIF detectó otros movimientos: “Se localizaron reportes presentados por sujetos que realizan actividades vulnerables de salas de sorteos de números, en los cuales se señala que Luis Manuel Hernández Escobedo realizó operaciones de este tipo por un monto total de $2’707,453.51 (dos millones setecientos siete mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 51/100 moneda nacional)».