UIF detecta millones de pesos de la UAN desviados al casino Play City al que es aficionado el líder sindical detenido

Tepic.- El secretario general del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (SETUAN), Luis Manuel “N”, era investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México y la Fiscalía General del Estado, por distintos movimientos millonarios, en los que se calcula que solamente 6 millones 739 mil 422 pesos, -que presuntamente provenían de la UAN y el organismo sindical que dirigía- los destinó para el pago de apuestas y sorteos.

La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) quien solicitó información a entidades bancarias del país, reveló detalles sobre distintas transacciones que pudo realizar Luis Manuel “N” en distintos periodos – entre 2006 y 2018- que llamaron la atención al fisco, por provenir el recurso, de una entidad pública.

Las indagaciones refieren que entre 2006 y 2018, el hoy detenido dispuso en efectivo de 4 millones 820 mil 312 pesos; además de que efectuó el cambio de divisas por 6 mil 500 euros –entonces el costo de la moneda europea fluctuaba entre los 21 y 22 pesos mexicanos; además de 53 mil 460 dólares estadounidenses.

Una de las cuentas que fue reportada por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto del Estado de Nayarit, investigada por la UIF, fue la correspondiente a la titularidad de la tarjeta de crédito XXXXXXXXXX63 de BANAMEX, en la que la Universidad Autónoma de Nayarit  (UAN) le depositó 4 millones 592 mil 531 pesos como parte de un préstamo personal y que después en libros contables, la cantidad que se estableció como “incobrable”, fue condonada.

Cabe recordar que en enero del 2020, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN) en su informe anual sobre los ejercicios fiscales 2018 y 2019, dio a conocer que se detectaron irregularidades por el orden de los 308 millones de pesos, que incluían 194 millones relacionados con préstamos personales de la UAN a líderes sindicales y estudiantiles, clasificadas como cuentas incobrables por el Consejo General Universitario en noviembre de 2019.

También trascendió que las revisiones a la cuenta XXXXXXX28 del banco HSBC, en el mes de junio de 2014, el líder sindical recibió 12 depósitos provenientes del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (SETUAN) que sumaron en total la cantidad de 2 millones 074 mil 737 pesos; y realizó al menos 40 retiros, que en suma fueron 2 millones 057 mil 229 pesos.

Los reportes bancarios refirieron que los retiros antes mencionados se realizaron a partir de cheques que luego fueron pagados en efectivo, además de que pagaron consumos por el orden de los 656 mil 351 pesos, a favor de la empresa PLAY CITY CASINO, que opera casinos y juegos de apuestas.

Sobre esta misma cuenta, las autoridades detectaron que en un periodo de 45 días de ese mismo 2014, hubo depósitos que en total ascendieron a 3.4 millones de pesos, pero el 19%  de esa cantidad- alrededor de 646 mil pesos- se pagaron en distintas exhibiciones a través de una tarjeta de débito relacionada, por montos de 10 mil 200 pesos, a favor de PLAY CITY CASINO.

A esa misma cuenta de HSBC -pero del 4 de junio de 2013 al 30 de junio de 2014- hubo también 118 depósitos provenientes de las cuentas del SETUAN por un monto de 9 millones 175 mil 056 pesos; en ese mismo periodo también se realizaron 454 retiros que en total sumaron 8 millones 596 mil 063 pesos.

Resalta que los retiros corresponden a cheques pagados en efectivo; así como a 287 consumos realizados con tarjeta de débito en PLAY CITY CASINO, que sumaron 2 millones 729 mil 619 pesos, en exhibiciones de 10 mil 200 pesos y 5 mil 100 pesos.

La UIF también pudo conocer a través de las solicitudes que realizó a entidades bancarias, que el sindicalista universitario emitió varios cheques a distintas personas físicas, por un total de 1 millón 57 mil 679 pesos; además, localizó reportes de Salas de Sorteos en los que señalan que el hoy detenido, realizó operaciones de 2 millones 707 mil 452.51 pesos.

La UIF, debido a estos movimientos financieros que no corresponden con los ingresos obtenidos en el periodo observado por el sindicalizado, halló también gastos referentes de viajes a Las Vegas, Nevada; Estados Unidos de América; y Roma, Italia.