Se investigan bienes de Roberto Sandoval en México y el extranjero, confirma Santiago Nieto

Se investigan operaciones financieras atípicas, señaló el titular de la UIF...

Entrevista a Roberto Sandoval, por Milenio Televisión, 2018

Tepic.- Al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda –prófugo de la justicia estatal- está siendo investigado por nexos con la delincuencia organizada y por haber realizado durante su mandato, operaciones financieras atípicas que podrían constituir delitos, aseguró Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México.

“¿Qué encontramos?, bueno operaciones financieras atípicas, flujo de efectivo, pago de tarjetas de crédito, adquisición de inmuebles tanto en México como en el extranjero, y este trabajo se hizo de forma conjunta con OFA, la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos; se encontraron nexos, precisamente por el ex fiscal Veytia con el ex gobernador Sandoval, vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación”, asintió.

Nieto Castillo afirmó que tras los hallazgos realizados, además de mantener congeladas las cuentas del exgobernador, se interpusieron denuncias tanto en la Fiscalía General de la República (FGR) como en la de Nayarit –según la fiscalía local, el pasado 21 de octubre, la UIF interpuso dos denuncias por actividades ilícitas contra Roberto Sandoval, familiares y prestanombres, que derivaron en una de las dos órdenes de aprehensión liberadas para el ex mandatario y otros-.

“Eso generó el congelamiento de cuentas y presentación de denuncias tanto en la Fiscalía General de la República, como información que se proporcionó a la Fiscalía en el estado de Nayarit; es decir que hemos trabajado muy bien con el fiscal con Nayarit hay una absoluta coordinación y que eso nos ha permitido ir avanzando en procesos no solamente en el caso particular de Sandoval, sino en otros que han estado relacionados con redes de corrupción aquí”,

Además anticipó en un encuentro con el periodista Antonio Tello, que se mantienen indagaciones en contra de presuntos prestanombres del ex mandatario.

“Estamos investigando prestanombres, se ha solicitado información no solo a Estados Unidos si no a otras latitudes del mundo, a ver si existen cuentas o bienes que hayan sido adquiridos por Sandoval”, expuso.

Otra de las cuestiones que resaltó el funcionario federal, fue la investigación que persiguen por los vínculos que existieron entre Sandoval Castañeda y César Duarte, ex gobernador de Chihuahua por tráfico de ganado.

“Tenemos además el tema de la vinculación entre Sandoval y Cesar Duarte, ex gobernador de Chihuahua, tenían adquisiciones de ganado que llevaban en una Unión Ganadera en el estado de Chihuahua y posteriormente, un banco que se había constituido, entonces toda esta parte sigue vigente en el ámbito ministerial” admitió.

En otros temas, el zar anticorrupción de México mencionó que “se han presentado denuncias correspondientes por temas de corrupción dentro del Poder Judicial del estado de Nayarit, y también se está generando un proceso de investigación de posibles prestanombres, para evitar que el dinero obtenido de forma ilícita se siga operando”, puntualizó.